최근 급증하고 있는 스캠성 인콰이어리 혹은 피싱메일 등 무역거래 시 발생될 수 있는 무역사기 예방을 위해 대표적인 사기 유형과 대처방안을 사전에 파악하여 피해를 줄일 수 있도록 사례 및 예방법을 안내해 드립니다.

스캠(Scam)이란?

기업 이메일 정보를 해킹하고 거래처로 둔갑하여 무역거래대금을 가로채는 범죄 수법

• E-mail 해킹 및 피싱사이트 유인

  최근 급증하고 있는 스캠성 인콰이어리 혹은 피싱메일 등 무역거래 시 발생될 수 있는 무역사기 예방을 위해 대표적인 사기 유형과 대처방안을 사전에 파악하여 피해를 줄일 수 있도록 사례 및 예방법을 안내해 드립니다.

• 입찰 또는 계약 가장 부대비용 부담 요구

  대규모 정부조달 프로젝트 등을 빙자하여 정부나 공공기관을 직접 사칭하거나 정부 프로젝트 수행사 또는 에이전트 등으로 가장하여 금융기관 등록비용, 변호사 비용, 계약금, 공증비용, 컨설팅 비용, 커미션 등의 부대비용을 요구하는 사례

• buyKOREA에서 발송된 인콰이어리처럼 위장

  buyKOREA에서 발송된 인콰이어리처럼 위장하여 국내업체에게 메일을 발송 후 피싱사이트로 유도하여 개인정보를 유출하려는 사례

•  

• 상시 예방

  -중요 개인정보인 아이디와 비밀번호는 수시로 변경하고 관리합니다.

  -바이러스 백신프로그램을 항시 최신으로 유지합니다.

  -바이어 회사명, 연락처, 홈페이지 주소, 이메일 주소 등 웹검색을 통해 기본정보에 대한 유효성 확인합니다.

  -거래규모가 클경우 무역보험공사나 해외 신용조사 대행업체 등을 활용하여 바이어의 신용정보 및 무역실적을 조사합니다.

  -물품대금 수취 시 바이어와 계좌번호, 은행등의 거래정보를 재확인합니다.

  바이어와 거래시 구글 이메일 계정을 사용해보세요. 내계정이 다른나라에서 로그인 되었을 때 알림을 주는 기능을 이용하여 보다 안전하게 바이어와 거래할 수 있습니다.

  이 외에도 신규 바이어와의 거래에 있어선 항상 의심의 여지를 두고 상대방을 대해야 할 것이며, 거래를 서두르지 말고 안전한 거래를 위한 원칙과 절차를 차근차근 이행하는 것이 중요합니다. 

• 인콰이어리 메일 수신 시, 필수 체크 사항

  대규모 정부조달 프로젝트 등을 빙자하여 정부나 공공기관을 직접 사칭하거나 정부 프로젝트 수행사 또는 에이전트 등으로 가장하여 금융기관 등록비용, 변호사 비용, 계약금, 공증비용, 컨설팅 비용, 커미션 등의 부대비용을 요구하는 사례

• • 인콰이어리 스팸 신고

    피싱사이트 등 개인정보를 유출하려고 시도하는 인콰이어리는 스팸 인콰이어리로 신고해 주세요. 신고되는 바이어는 다른 업체에게 피해가 가지 않도록 요주의 바이어 목록으로 확인 할수 있으며 신고가 2회 초과되는 경우, 해당 바이어는 인콰이어리 발송기능이 제한됩니다.